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高利转贷罪的标准都有什么?高利转贷行为的立案标准是什么样的?

来源: 名律网 2023-04-18 13:47:20

高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。

关于高利转贷行为的立案标准,法律规定:高利转贷个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的,公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

关于高利转贷行为的加重处罚标准,法律规定:高利转贷个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的,应当加重处罚,将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

当然,获利金额只是影响量刑的一个因素,审判实践中还需要考虑犯罪次数、手段以及是否有自首、坦白等情节,因此即使涉嫌本罪仍然需要引起重视,努力争取减轻或免除处罚。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

标签: 高利贷罪 高利贷标准 标准利息 高利贷利率
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